チョンブリ–
特別捜査局（DSI）は、チョンブリー県におけるイスラエル人「マイモン」の事業活動に関する継続中の特別捜査の一環として、10人の証人に対し召喚状を発行した。
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特別事件番号135/2569として登録されたこの事件は、マイモン氏および関連団体が、外国事業法BE2542（1999年）に基づく規制を回避するためにタイ国民を名義人として利用した可能性があるという疑惑を中心としている。この捜査は、2026年8月21日にバンラムン地区とパタヤの3か所で実施された連携捜索に端を発しており、捜査官は数十億バーツ相当の不動産および事業資産に関連する文書や資料を押収した。
DSI（特別捜査局）の捜査官によると、マイモンはタイ東部で活動する複数の組織と関係があるという。当局は、タイ人従業員やその他の人物が取締役や株主として就任し、事実上、外国による規制対象事業の支配を可能にしたかどうかを調査している。
今週召喚された10人の証人は全員自然人である。捜査当局は、問題となっている企業の設立経緯や実際の運営状況、具体的には登記手続き、財務・会計慣行、そして企業が活動してきた期間における事業活動の内容などについて、証人らに尋問する予定だ。
当局者らは、今回の調査は広範囲に及ぶのではなく、特定の証拠に焦点を当て、真の商業活動が行われていたのか、それともこれらの組織が主にタイの仲介業者を通じて資産を保有し、事業を行うために利用されていたのかを判断することを目的としていると述べた。
容疑者や会社役員に対し、正式な起訴内容を認めるよう求める召喚状はまだ発行されていない。捜査当局は、今回の聞き取り調査や押収書類の精査から新たな手がかりが得られた場合、追加の証人を召喚する可能性があると述べている。
一方、DSIはプーケットを含む複数の県におけるラビとチャバド・ハウス建設との関連性の可能性について引き続き調査を進めている。当局は、関連する活動が公衆衛生法または建築規制法に抵触する可能性があるかどうかを評価している。十分な根拠が見つかれば、この件は特別案件として扱われる可能性がある。
捜査関係者筋によると、マイモンのネットワークはチョンブリー県の少なくとも14の不動産関連企業とつながっているようだ。
捜査は現在も証拠収集段階にある。DSIは、正式な起訴に関する決定を下す前に、すべての調査結果を慎重に評価すると強調している。
この記事のオリジナル版については、パタヤニュースをご覧ください。
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