クラビ–
クラビ県当局は、名義貸し会社が関与する違法な土地取得に関する大規模な捜査を開始し、タイの土地法に違反する多数の事例を明らかにした。捜査は、違反者を2つの主要なグループに分けて行われている。
グループ1：名義会社
9社が名義貸しとして活動しており、合計6ライ1ンガン12.4平方ワーの土地17区画を所有していたことが判明した。これらの土地の推定価値は2億900万バーツである。裁判所は40件の逮捕状と13件の捜索令状を承認した。警察は、タイ人27名と外国人11名（イスラエル人6名、ポーランド人2名、スイス人2名、南アフリカ人1名）を含む39名の逮捕に成功した。
グループ2：外国支配企業
株式の過半数を外国人株主が保有する企業が8社特定された。これらの企業は、8ライ25.6平方ワーの土地8区画を所有しており、その価値は約2億9000万バーツに上る。裁判所は、企業組織を通じた土地所有権に関する証拠収集と関係者への事情聴取のため、6件の捜索令状を発行した。
主なケース
最も注目すべき事例の一つは、ポーランド人投資家と関係のある建設・不動産開発会社、トロピカル・ハウス社に関するものだった。同社はヌア・クロン、ノン・タレー、カオ・トーンといった一等地に、プライベートプール付きのモダンなプールヴィラを建設することを専門としており、価格は11.5万バーツからだった。
調査の結果、同社は登録資本金が4万バーツで、公式には100％タイ資本の企業であったにもかかわらず、登録資本金をはるかに上回る約200億バーツ相当の土地16区画を所有していたことが明らかになった。実際には、同社はポーランド国籍のカタジナ氏とその夫カミル氏によって経営されており、彼らはタイ人の名義人を使って実質的な投資を行わずに株式を保有していたとされる。
もう一つの重大な事件は、クラビにあるエンターテインメントおよび音楽サービス会社、ガンズ・パートナーシップ社に関するものだった。同社は、南アフリカ国籍のステファン氏がタイ人の名義人を利用して所有権を隠蔽し、秘密裏に所有していたとされている。証拠によれば、弁護士のW氏と監査役のS氏が、故人の署名を使用するなどして書類を偽造し、株主構成を登録・変更する上で重要な役割を果たしていたことが明らかになった。
当局は、会社登記書類、会計記録、コンピューター、携帯電話、電子データなど、膨大な量の文書を押収した。捜査当局は、名義貸し事業に関連するより広範なネットワークへの捜査を拡大しており、これらの資料は現在、法医学的分析を受けている。
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