プーケットの指名詐欺事件で、イスラエル人5人、フランス人2人、オランダ人1人、ロシア人1人が逮捕され、2億3100万バーツ相当の土地が押収された。

プーケット-

プーケット当局は、タイの土地法に違反し、名義貸しなどの不正な手段で土地を取得した疑いのある企業に対し、大規模な取り締まり作戦を開始した。

私たちの前の話：

タイ王立警察（RTP）は、プーケット、クラビ、パンガーにおける外国人名義人ネットワークに対する取り締まりの第3段階を開始し、違法なビジネス活動や、資産や事業の外国人所有を隠蔽するためにタイ人代理人を利用する行為への対策を強化した。

さて、アップデートのために：

捜査の結果、外国人およびタイ法人を含む、2つの異なる犯罪者グループが明らかになった。

グループ1：名義会社

• 10社が候補企業として特定された。
• 合計2ライ1ンガン50.5平方ワー（約3,450平方メートル）の土地区画4区画。
• 推定価格：1億1500万バーツ。
• 裁判所は外国人12人に対し、13件の逮捕状を発行した。
• 当局は10件の令状執行に成功し、9人の容疑者を拘束した。
  • 5人のイスラエル人
  • フランス人2名
  • 1 オランダ人
  • 1 ロシア人

グループ2：外国資本が過半数の株式を保有する企業

• 39社が、外国人株主による株式保有比率が50％を超えていることが判明した。
• 合計12ライ2ンガン62.5平方ワー（約20,250平方メートル）の土地区画52区画。
• 推定価格：1億1500万バーツ。
• 裁判所は、証拠収集と関係者の尋問のための召喚を目的とした29件の捜索令状を承認した。

総合的な調査結果

• 56区画の土地を調査。
• 総面積：15ライ13平方ワー（約24,700平方メートル）。
• 合計金額：2億3100万バーツ。

重要な事例：G-Matネットワーク

当局は、プーケットの複数のセクターで活動していたG-Matという企業ネットワークの解体作業の様子を明らかにした。

1. G-Mat社 – ホテル、リゾート、コンドミニアム、およびバイクレンタルサービス。
2. アバ社 – レストランおよび大麻販売店。
3. フィットネスカンパニー – ジムおよびフィットネスセンター。

関連記事：

タイ国家警察は、パンガン島でタイ人名義人を使って違法な土地所有や事業活動を隠蔽している外国人に対し、大規模な第2段階作戦を命じた。この作戦には300人以上の警察官が動員され、島中の名義人組織を解体した。

タイの特別捜査局（DSI）は、注目を集めたヴィラ・アンダマンの名義貸し不動産スキャンダルに関する事件の全ファイルと容疑者31人全員を特別訴訟検察局に正式に引き渡した。これは、プーケットとサムイ島における外国資本による不動産支配の取り締まりにおける大きな一歩となる。

クラビ当局は、イスラエル人外国人投資家の名義貸し事業として運営されていた疑いのある動物園について、大規模な捜査を開始した。これは、タイの外国企業法および動物福祉基準への違反に対する懸念を高めている。 

パンガー県で指名企業に対する取り締まりが強化され、174社が監視対象となり、うち15社が優先的に取り締まりの対象となった。