スラトタニ -
タイの特別捜査局（DSI）は、サムイ島とパンガン島（スラートターニー県）に登記されている34社に対し、外国資本の所有権を隠蔽するためにタイ国民を「名義株主」として利用している疑いがあるとして、大規模な捜査を開始した。
DSI（特別捜査局）のユッタナ・プラエダム局長はプーケット・エクスプレス紙に対し、事業開発局からデータを受け取った後、保安事件局がこれらの企業を調査するよう指示されたと述べた。調査対象となっている企業は、合計で100億バーツ以上の資産を保有していると報じられている。
当局は、同地域の1万1000社を超える企業の記録を分析し、高リスク、中リスク、低リスクの3つのカテゴリーに分類した。サムイ島とパンガン島は、積極的な検査の優先地域として特定され、プーケット、クラビ、パンガー、パタヤ、ホアヒンなどの他の主要観光地にも調査を拡大する計画だ。
調査対象となった34社のうち、約20社が総額100億バーツ相当の資産を保有していることが判明した。これらの企業は多様な業種にまたがっており、調査当局は株主構成を精査することになった。タイの株主が本当に株式を所有しているのか、それとも外国人株主の代理人として行動しているのかを検証する予定だ。
「このプロセスでは、株主の身元、株式の保有比率、および時間の経過に伴う所有権の移転を慎重に調査する必要があります」とユッタナ氏は説明した。「目的は、株式が本当にタイ国民によって保有されているのか、それとも単に外国人の名義で保有されているだけなのかを明らかにすることです。」
捜査当局はまた、これらの事業が、特定の分野における外国資本の所有を禁止するタイの1999年外国事業法に規定されている制限対象に該当するかどうかを判断する。名義貸しによる事業運営が確認された場合、これらの事件は刑事訴追のための「特別事件」として扱われることになる。
