クラビ –
クラビ県での査察で、外国人所有を隠蔽した屋内大麻栽培事業が発覚したことを受け、ビジネス開発局（DBD）は名義貸しビジネス慣行に対する取り締まりを強化した。この捜査は、違法な株主構成への懸念を受け、サイタイ地区に拠点を置く企業を標的とした。
当局の調査により、同社は2023年3月下旬にタイ国籍の株主名で登記されていたことが判明した。その後、組織変更が行われ、イスラエル国籍の取締役兼共同株主が加わり、登録資本金が400万バーツから600万バーツに増額された。同社の事業内容は、規制対象ハーブ製品の製造、販売、輸出、加工などであった。
財務記録によると、売上高は2.3万バーツを超え、純利益は約400,000万バーツでした。さらに調査を進めたところ、当初はタイ人による完全所有で運営されていたものの、その後、株式保有比率を59対41に再編し、外国資本に実質的な支配権を与えていた名義株主スキームが明らかになりました。
捜査官はまた、クラビにある外国人を支援していたとされる法律事務所に関連する、異常に多額の資金の流れを特定した。同事務所の銀行口座を通じた取引は40万バーツを超えた。当局は現在、捜査を拡大し、ネットワーク内の他の口座や関連企業についても調査を進めている。
DBDは、名義企業に対する厳格な措置を継続すると述べ、このような行為は公正な競争を阻害し、タイの起業家に損害を与えると警告した。当局は、外国の利益のために違法行為を助長するタイ国民を含む、すべての関係者に対して法的措置を取ると付け加えた。
