プーケット-
タイのマネーロンダリング対策局（AMLO）は、90億バーツ（2億5000万米ドル）以上の被害者を騙し取ったとされる国際詐欺シンジケートに対する徹底的な取り締まりの一環として、プーケットで10億バーツ（約2800万米ドル）以上の価値がある豪華スーパーヨットを押収した。
AMLOはプーケット・エクスプレスに対し、スイスに登録されているがタイ人の所有権と関係のあるこのヨットは、「ミス・タンタイとその仲間」として知られる事件で押収された最も価値のある資産の一つだと語った。
捜査官らは、このシンジケートが2018年から活動を続け、複数の国を標的とした大規模なオンライン詐欺を組織していたと明らかにした。資金は「ミュール口座」を通じて送金され、その後、個人や法人を経由することで資金の流れを隠蔽していた。一部の取引は委任状に基づいて行われ、第三者がネットワークに代わって資金を移動できるようにしていた。
AMLOの資金追跡により、カンボジア国民とのつながりが明らかになり、不正収益の一部はタイの企業に再投資されていた。当局は資産の実質的所有者を特定することができ、永久押収の根拠を強化した。
12月25日の押収は、2025年12月2日に発令された、同じスイス船籍のヨットを対象とした一時的な押収命令に続くものです。このネットワークに関連する追加の資産は現在も捜査中であり、さらなる押収が予想されます。
2025年初頭以降、当局はシンジケートに関連する90件以上の詐欺事件を記録している。AMLOとタイ中央捜査局の共同作戦により、主要容疑者に対する逮捕状も発行されている。
当局は、今回の取り締まりは犯人を裁きにかけるだけでなく、犯罪収益がタイ経済に流入するのを防ぐことも目的としていると述べた。当局は、シンジケートの金融インフラを解体することで、国内外の被害者をさらなる被害から守ることを目指している。
