タイのサイバー警察は、犯罪組織がマネーロンダリング戦略を巧妙に変化させている中、銀行口座の凍結の影響を受ける国民の負担軽減に取り組んでいます。詐欺シンジケートは、不正資金を隠蔽するために「ミュール口座」や小規模店舗を利用するケースが増えており、資金を追跡して被害者に返金する取り組みが困難になっています。
サイバー犯罪捜査局（CCIB）のトリロン・ピウパン長官は、詐欺師は盗んだ金をシンジケート口座に直接送金することを避けていると述べた。代わりに、資金は複数のミュール口座に分散されている。口座保有者の中には、口座を故意に貸し出している者もいれば、不正使用に気づいていない者もいる。犯罪グループはまた、偽の取引を利用して資金を店舗に送金し、後から現金や商品として引き出して追跡を隠蔽することもある。
こうした手口により、一般市民や中小企業経営者が被害に遭っています。多くの人が、知らず知らずのうちに不正送金を扱ったために口座を凍結され、捜査が進む間、資金へのアクセスが遮断される事態に陥っています。警察によると、このようなケースは、被害者が資金が既に移動された後に初めて被害届を出すケースが多いとのことです。
捜査官たちは、詐欺師が暗号通貨やデジタル資産から手口を変えつつあることも確認している。彼らは盗んだ金で商品を購入し、それを指定の場所に配送して現金で転売している。この手口は小規模な小売店にも広がり始めており、違法な流通を阻止しようとする当局にとって新たな課題となっている。
CCIBは現在、銀行と協力して、法令を遵守する口座保有者への混乱を最小限に抑えるため、口座凍結および凍結解除手続きの見直しを進めています。また、口座凍結苦情センターを拡充し、一般的な苦情に対応するホットライン1441と、口座確認および凍結解除の依頼に対応する直通電話番号095-425-7478および061-032-2914を開設しました。
パタヤニュースは、現在の状況について詳細な記事をこちらに書いています。
上記はタイ国営通信社からの広報リリースです。
この記事のオリジナル版は以下をご覧ください。 パタヤニュース.
