プーケット-
タイ当局は、外国人事業法違反で有罪となった23人に罰金を科した最近の裁判所の判決を受けて、不動産分野における外国人名義所有に対する取り締まりを強化している。
ビジネス開発局（DBD）はプーケット・エクスプレス紙に対し、有罪判決を受けた候補者全員にそれぞれ200,000万バーツの罰金、執行猶予付きXNUMX年間の懲役、およびXNUMX年間の保護観察を科したと述べた。さらに裁判所は、これらの候補者に対し事業の解散を命じた。これは、違法な外国企業活動に対する大規模な執行措置となる。
この事案は当初、タイ投資局（DBD）によって報告されており、タイ国民が外国人投資家の法的代理人となり、所有権制限を回避するというものでした。この慣行は特にプーケットを含むタイの人気観光地で蔓延しており、ホテル、レストラン、不動産事業といった事業が名義人制の下で運営されていることが判明しました。
DBD（タイ貿易局）のオラモン・サプタウィータム局長は、タイの事業法に違反する可能性のある高リスク事業を特定するために、定期的に検査を実施していると述べた。ここ数年、当局は外国人が名義人を通じて違法な経済的利益を得ようとしている業界、特に観光、ホスピタリティ、不動産業界に焦点を当ててきた。
「この判決は、外国企業の脱法行為を幇助するタイ国民にとって明確な警告となる。彼らの行為は公正な競争を損なうだけでなく、地元の起業家にも悪影響を及ぼす」とオラモン氏は述べた。
調査の結果、プーケットの複数の法律事務所と会計事務所が、タイ人名義で会社を登記し、外国人投資家が実際の事業運営権を保持することで名義貸し契約を締結していたことが明らかになりました。十分な証拠が集まったため、DBDは本件を特別捜査局（DSI）に付託し、DSIは事件を検察にエスカレートさせました。
裁判所の文書によると、被告らはタイ法で禁止されている事業活動に外国人が従事することを可能にしたとして起訴された。検察は、このような行為は市場の力学を歪め、タイ人以外の投資家に不当な利益をもたらすと主張した。
当局はさらに、名義人契約に関与した個人は、最長100,000年の懲役と1,000,000万バーツからXNUMX万バーツの罰金を含む厳しい法的措置に直面する可能性があると警告した。裁判所の命令に従わない場合は、追加の日額罰金が科される可能性がある。
DBDは、名義上の取引の防止に向けた取り組みを改めて表明し、国民に対し、疑わしい行為があれば報告するよう呼びかけました。「タイ企業の保護と公正な経済慣行の確保は、引き続き私たちの最優先事項です」とオラモン氏は締めくくりました。
